Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşteriyi Tanımak Üzerine Politika Bildirimi

Bunlar, BTCBIT.NET tarafından Kara Para Aklama ve Terörist Finansman Yönetmeliklerine uygun olarak kabul edilen politika ve prosedürlerdir. İşletme, kara para aklama ve terörizm finansmanı faaliyetleri veya diğer yasadışı faaliyetler için bir araç olarak kullanılmasına karşı korunmak için aktif olarak önlemler alacaktır.

Bu amaçla, tüm yeni ve mevcut müşterilerin kimlikleri makul bir kesinlik düzeyine kadar doğrulanacak ve herhangi bir şüpheli etkinlik rapor edilecektir. Tüm kimlik kontrollerinin kayıtları 5 yıla kadar muhafaza edilecektir. BTCBIT.NET, müşteri kimliğine dair kanıtlar için tutulan tüm belgelerin, verilerin veya bilgilerin güncel tutulmasını sağlayacaktır.