Бывший американский сенатор обвинен в мошенничестве с криптовалютой
В статье говорится о Дэвиде Шмидте, бывшем сенаторе штата Вашингтон. Он стал соорганизатором мошеннической схемы, связанной с криптовалютой. Вследствие этого федеральный суд Техаса не смог обойти ситуацию стороной и выдал ордер, подтверждающий арест Дэвида Шмидта.
Судебное заседание по поводу криптовалютной мошеннической операции
Во вторник, 21 апреля, в суде были высказаны претензии Комиссии в сторону бывшего сенатора Вашингтона и Роберта Данлэпа, который также обвинялся в мошенничестве. Замечания касались ценных бумаг и бирж Соединенных Штатов Америки. Обвинения прослушал федеральный судья Роберт Питман.
Заседание проходило не в суде, а по видеоконференции. Это связано с необходимостью соблюдать карантин из-за наступления пандемии коронавируса. Обвиняемые в лице Данлэпа и Шмидта не посчитали нужным участвовать в заседании по видеосвязи. У судьи Роберта Питмана не осталось другого выхода, как выдать ордер на арест двух ответчиков.
Интересно, что в схеме Meta 1 Coin участвовало и третье лицо. Им значилась Николь Баудлер. Девушка действительно находилась в мошеннической группировке. Однако в силу того, что ее действия были несущественными по сравнению с другими ответчиками, судья решил ее не арестовывать. Она должна прекратить любые незаконные действия, связанные с криптовалютой, и все обвинения с Николь Браудлер будут сняты.
Какие незаконные действия совершили мошенники?
Схема криптовалютного мошенничества была довольно проста. Она осуществлялась в несколько этапов:
•Сначала Дэвид Шмидт и Роберт Данлэп предложили инвесторам Meta 1 Coin большой заработок.
•Они давали ложные показания. Говорили, к примеру, о том, что токены обеспечены большим количеством предметов искусства, а сумма от их продажи составляла не менее 1 миллиарда долларов.
•Была предоставлена неправдивая информация о наличии золота в сумме 2 миллиарда американских долларов.
Действия мошенников продолжались вплоть до 16 марта. Тогда SEC узнала об этом и заморозила все активы данных лиц. Вскоре их официально обвинили в мошенничестве.
Но ответчиков Шмидта и Данлэпа это не остановило. Они продолжали свою незаконную деятельность, рекламировали Meta 1 Coin и продавали токены. По официальным подсчетам на тот момент им удалось обмануть многих людей. Они собрали более 4,3 миллиона долларов незаконным путем.
Последствия мошеннической схемы Meta 1 Coin
Судья Роберт Питман посчитал своим долгом арестовать злоумышленников. Он был уверен в том, что обычный штраф, даже на большую сумму, не станет уроком для Шмидта и Данлэпа. Для них это не обременительное обстоятельство. Арест станет должным наказанием, так как взаперти мошенники не смогут продолжать незаконную деятельность с криптовалютой.
Интересный факт: Дэвид Шмидт не впервые участвовал в незаконных действиях. В 2006 году его не переизбрали на пост сенатора штата Вашингтон. Этому было логичное объяснение – он украл из фонда предвыборной кампании 40 тысяч долларов. При этом ему пришлось заплатить штраф в размере всего лишь 10000 дол.
Несмотря на то, что Шмидт всегда был склонен к незаконным действиям, инициатором мошеннической операции Meta 1 Coin был не он. Роберт Данлэп запустил схему с помощником Николь Боудлер еще весной 2018 года. Затем подключился бывший сенатор штата Вашингтон.
В мае того же года Сенат Соединенных Штатов Америки потребовал от руководителей Facebook рассказать о проекте, связанном с криптовалютой. И только в июле прошли судебные слушания.
Любопытно, что бывшая помощница сенатора не будет стоять в стороне. Она усиленно старается вести переговоры для принятия выгодных официальных решений по отношению Libra в Сенате.
Подведем итоги мошеннической операции Meta 1 Coin
Схема проведения мошеннической операции была довольно открытой. Дэвид Шмидт и Роберт Данлэп имели одну цель – заработать быстрее как можно больше денег. Федеральный суд не мог остаться в стороне, поэтому совершил правосудие. Будем надеяться, что в дальнейшем, когда ответчиков выпустят на свободу, подобных случаев не повторится!